今创集团股份有限公司

583222768 · 发表于 2026-4-21 10:54:15

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4、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
5、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善或操作人员水平而造成风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的操作，以真实业务背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的远期外汇交易。
2、公司及子公司将依照相关资金、投资、业务等相关内控制度，严格执行远期外汇交易业务的审批权限、业务管理、风险报告、风险处理及信息披露等业务流程，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
3、公司及子公司在签订远期外汇交易有关合约时，将严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，加强收付款的管理，高度重视对境外业务合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。
4、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度避免汇兑损失。
5、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。公司开展远期外汇交易的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险较低。
6、公司内审部门将定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
公司及子公司涉及进出口贸易业务，外币结算业务频繁，开展远期外汇交易能有效规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司及子公司业绩的影响，开展该等业务不会占用资金，也不会对主营业务现金流带来不利影响，并有利于保持公司稳健经营。
（二）相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。
特此公告。
今创集团(13.250, -0.09, -0.67%)股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603680 证券简称：今创集团  公告编号：2026-020
今创集团股份有限公司
关于计提信用减值损失及
资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映公司2025年度经营成果和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，基于谨慎性原则，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：
（一）应收账款等金融资产减值准备计提情况
公司对应收账款、长期应收款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提损失准备。公司结合2025年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对于上述金融资产的可回收性进行综合评估后，计提减值准备人民币5,292.33万元。
（二）合同资产减值准备计提情况
公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。公司结合2025年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产（含一年以上部分）减值准备人民币 4.91万元。
（三）存货减值准备计提情况
公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。2025年，公司对部分成本超过可变现净值的存货，计提存货跌价准备人民币5,892.21万元。
（四）其他资产减值准备计提情况
公司对金鸿运电子印度有限公司的留抵税，由于公司已经关停，全额计提了减值准备，人民币1,276.18万元。
（五）对超额亏损子公司的债权预计损失
公司根据2023年2月3日由中国证监会发布的《监管规则适用指引一会计类第3号》，文件第“3-4计算归属于母公司所有者的利润时如何考虑应收子公司债权的影响”章节规定，当母公司存在应收超额亏损子公司款项时，如果母公司所有者和少数股东之间对超额亏损分担不存在特殊约定，母公司综合考虑子公司经营情况、财务状况以及外部经营环境等因素，判断应收子公司款项已经发生实质性损失、未来无法收回的，合并财务报表中应当将该债权产生的损失金额全部计入“归属于母公司所有者的净利润”，扣除该债权损失金额后的超额亏损，再按照母公司所有者与少数股东对子公司的分配比例，分别计入“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”。
因此，公司将控股子公司香港金玉信息科技有限公司及其子公司金鸿运电子印度有限公司、深圳今鸿安科技有限公司的债权损失-1,909.24万元，计入归属于母公司净利润，相应调增少数股东损益。
二、减值准备计提对公司 2025年度利润影响情况
2025年计提的各项资产减值准备将减少公司2025年合并财务报表利润总额12,465.63万元，减少公司净利润10,587.97万元，减少归属于上市公司股东净利润11,654.93万元，减少归属于上市公司股东的净资产11,654.93万元。
三、已履行的相关决策程序
（一）审计委员会
本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，经审议，公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。
（二）董事会
本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，客观反映了公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603680 证券简称：今创集团  公告编号：2026-021
今创集团股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”
行动方案评估报告暨2026 年度
“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于2025年4月29日披露了2025年度“提质增效重回报”行动方案，拟通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，树立公司良好的市场形象。
2025年度公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
一、深化改革，提升经营质量
报告期内，面对“动车组业务稳健增长、城轨业务承压调整、检修运维业务快速起势”的行业格局，公司作为轨道交通车辆配套领域生产规模、产品品类、系统集成能力领先的一站式总包服务供应商，精准把握市场窗口，以技术突破为核、以管理升级为翼，将智慧运营与绿色发展深度融合，推动企业运营全链条效能跃迁。同时，面对复杂多变的市场环境，公司深化全链条风险管控体系，开展业务质量全面诊断与战略复盘，主动清理印度3C等不良业务资产，审慎退出盈利质量差、经营风险高的业务，或调整转变业务模式以提升销售回报率和资产运营效率，有效规避国际业务的不确定性；优化组织架构，注销低效项目子公司，整合区域资源以减少管理重叠，精简冗余机构，集中资源与资金优势，深耕核心业务，布局未来科技前沿领域，重塑公司技术内核，推动公司在筑牢发展根基的基础上，向先进技术驱动型企业转型。2025年，公司累计完成营业收入43.40亿元，实现归属于母公司股东的净利润5.82亿元，同比大幅增长92.65%，资产负债率、净资产收益率等核心财务指标均同比优化，展现出强劲的盈利能力与抗风险韧性。
2026年，公司将全面深化管理体系改革，以数智化重塑传统制造优势，推动组织架构扁平化与协同化变革，优化跨部门协同工作机制，建立部门间信息共享平台，提升组织运营效率与市场响应速度；持续完善数字化成本管控与服务体系，实现成本的精准管控与服务的高效交付；进一步开展公司及子公司运营诊断，全面梳理风险项点，制定专项整改方案，全面出清存量运营风险，严守公司战略推进与日常运营的安全底线，开启“十五五”高质量发展新篇章。
二、创新驱动，发展新质生产力
为深化发展新质生产力，公司坚持以市场需求与经济效益为核心，强化前瞻性布局，构建全链条创新体系，通过搭建研发数据中台与数字化协同平台，打通需求、设计、仿真、测试全流程链路，实现研发全环节线上化、可视化管控，有效提升产品研发设计效率，深化联合设计能力，前置项目参与节点，高效输出定制化创新产品。报告期内，公司深度参与智能高铁定员改造、下一代地铁升级、氢能驱动高速列车零碳智能内饰集成等重点项目，跟随国内主机厂参与阿根廷、巴西、墨西哥、格鲁吉亚等海外项目，成功落地孟买地铁屏蔽门项目；推出升降式高铁站台门、新一代塞拉门、高速列车分体式电气设备等新品，重工板块聚焦高端定制化装备，开发通过式智能港口抓取料机、核电闸门等细分领域新品，攻克特种车辆蓄电池双源供电技术与大功率交流传动平台，助力地铁、钢厂等场景的零排放运行。在创新过程中，公司新增有效专利60项，软著18项，参与编写行业标准2项，截至报告期末，公司有效专利达651项，软著108项，技术护城河持续拓宽。公司被认定为江苏省先进级智能工厂，子公司今创风挡荣获国家重点小巨人项目奖、常矿起重被认定为江苏省专精特新中小企业。
2026年，我们将以“强化科技创新，引领新质生产力发展”为导向，全面完善国产化技术体系建设，聚焦前沿技术在轨道交通领域的融合应用，突破技术瓶颈；推进设计平台迭代升级，赋能数字化研发，缩短产品开发周期协同降本；加大绿色化、智能化、轻量化、系统化产品的研发力度，满足市场绿智融合需求，提升产品附加值；密切关注高新科技领域，提前布局前沿技术研发，培育公司未来发展新动能，引领产业链新发展。
三、规范治理，践行可持续发展
报告期内，公司结合自身不断发展的需求，依据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规相关规定，全面修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会制度》等各项公司治理制度，并相应修订公司内部管理细则，增补职工代表董事，强化审计委员会职权，确保公司内部控制管理能够适应现行管理要求和公司发展需要，有效防范各类经营风险，促进企业规范运作，切实保障公司和股东的合法权益，为公司持续、稳定发展提供坚实基础。
公司持续深化可持续发展治理体系构建，以ESG为核心驱动力(7.440, -0.24, -3.12%)塑造价值创造新模式，通过强化利益相关方协同对话机制，将ESG战略深度融入年度发展目标，指导和统筹本公司及子公司各业务层面的可持续实践。报告期内，公司完成ERP、MES、PLM三大核心系统的部署与集成，推动信息技术在研发、生产、采购、物流、服务、移动办公全环节的深度应用，通过智慧管理，落实运营各环节的绿色行动，实现降本增效与绿色制造的协同推进。同时，为进一步规范公司可持续管理，提升履责能力，公司制订《环境、社会与治理（ESG）管理制度》，持续完善可持续发展信息披露机制，系统呈现ESG战略目标与实践路径，有效强化利益相关方价值认同。目前，公司已经连续9年发布年度ESG（社会责任）报告。
2026年，公司将持续深化公司合规治理，构建全流程风险管控体系，筑牢企业稳健发展基石。积极响应国家“双碳”战略和“十五五”规划中“推进绿色低碳转型，建设美丽中国”的要求，完善覆盖产品设计、生产、运营、回收的全生命周期碳足迹追踪系统，结合资源精细化管理，制定并落实科学量化的节能减碳方案，持续降低百万营收碳排放强度，实现生态效益与经济效益的协同发展格局。
四、持续分红，提升投资者回报
公司注重提升公司内在价值，积极提升投资者回报能力。按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
2025年7月，公司实施了2024年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利117,557,815.05元，占公司当年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.92%，现金分红总额较2023年度增加25%；2025年10月，公司实施了2025年半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），派发现金红利117,557,815.05元，占公司当期归属于上市公司股东净利润的比例为31.99%。
当前拟定的2025年年度分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）, 不进行资本公积转增股本，不送红股，预计派发现金红利117,557,815.05元，包括中期已分配的现金红利，本年度公司拟现金分红金额合计为235,115,630.10元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例40.40%。现金分红总额较上年增加50%。
2026年，公司将根据所处发展阶段，综合考虑整体战略规划、业务发展状况、公司财务状况等，继续平衡资本开支、经营性资金需求与现金分红、股份回购的关系，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
五、合规披露，多维度传递价值
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，扎实做好信息披露工作，与投资者保持良好的互动交流，努力增强投资者对公司的认同感，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。
报告期内，严格遵守法律法规和监管机构规定，按照最新法规规定，修订公司信息披露管理制度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，累计披露定期报告4份，临时公告46份，充分披露了公司主要经营情况和重大事项，并通过“一图读懂”、视频等可视化形式解读定期报告，以更加便于理解、更加直观的形式呈现公司经营成果，保障投资者知情权，增强市场透明度，树立企业良好形象。
同时，公司构建高效的投资者沟通机制，在畅通E互动平台、投资者热线、电子邮箱等沟通交流渠道的基础上，打出了多频次的“业绩说明会+分析师现场调研+股东走访+一对一/一对多策略会路演+管理层访谈”的沟通组合拳，满足各类投资者需求，深度解读公司业绩、市场、技术和运营，传递公司价值，推动建立长期、稳定、互信的投资者关系。2025年度，我们组织了2024年度暨一季度、2025年半年度和2025年三季度业绩说明会共计3次，高管访谈2次，分析师、股东现场交流会4次。
2026年，公司将持续提升信息披露质量，保障投资者信息获取的充分性，通过业绩说明会、机构交流会、行业投资策略会、投资者热线、平台互动、现场走访等渠道与投资者开展多层次沟通和交流，塑造开放、透明的资本市场形象，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。
六、守好底线，强化“关键少数”责任
报告期内，公司持续强化控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”与公司及中小股东的风险共担、利益共享约束机制。一方面，通过常态化沟通机制保持与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及5%以上大股东的紧密联系；另一方面，积极组织董事、高级管理人员，以及相关业务部门人员参加监管机构或公司内部组织的培训，规范“关键少数”行为，同时持续推送监管法规、典型案例及热点动态，引导“关键少数”系统学习，筑牢合规意识底线。此外，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，将绩效激励与合规履职深度绑定，督促“关键少数”勤勉尽责，确保公司治理与中小股东利益同向而行。
2026年，公司将持续加强与公司董事、高级管理人员及实控人、控股股东、持股超过5%的股东等“关键少数”人员的紧密沟通，尤其是针对重大事项，提前会商，强化事前风险预判，提升决策科学性；按照相关要求，组织相关人员参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所组织的专项培训，并深化内部培训，常态化推送最新监管法规与典型案例，夯实“关键少数”合规意识，多维度提升公司治理能力，维护好全体股东利益。
后续，公司将持续扎实推进“提质增效重回报”专项行动方案，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。
本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603680 证券简称：今创集团  公告编号：2026-022
今创集团股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年 4月20日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关规定，提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资 ”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币A股普通股，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），最终发行价格由股东会授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定根据竞价结果协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
七、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等。
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（8）在本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603680 证券简称：今创集团  公告编号：2026-023
今创集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任吴安安先生为公司副总经理的议案》。
根据公司经营管理需要，由公司总经理提名，第五届董事会提名委员会资格审核，经与会董事表决，同意聘任吴安安先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
吴安安先生简历详见附件。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2026年4月21日
吴安安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月出生，本科学历。2006年7月入职今创集团股份有限公司，先后任技术中心总工程师、国内事业部部长、生产运营总监。吴安安先生持有公司股票12,100股，占公司总股本0.002%。
吴安安先生符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：603680 证券简称：今创集团  公告编号：2026-024
今创集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次执行新会计准则而发生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施。
● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、会计政策变更概述
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会【2025】32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
公司本次会计政策变更系根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2026年4月21日

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