新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 ...

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证券代码：601811 证券简称：新华文轩(14.220, -0.29, -2.00%)  公告编号：2026-005
  D: D+ Y& K$ a0 k8 c新华文轩出版传媒(7.500, -0.08, -1.06%)股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
' P; w2 k9 Y2 V, F4 N5 J$ A" Z本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
$ M, Z/ @- c' O( B# s& r+ Q重要内容提示：
●  股东会召开日期：2026年3月11日
3 |' i3 c, V. g' O9 `●  本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
; F6 S9 e( a5 M/ g" H(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
; Y4 r/ n( O/ b1 b6 p(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
# ?8 J5 W! _8 e. C# z(四)现场会议召开的日期、时间和地点
/ X5 q, X2 h& |/ C召开的日期时间：2026年3月11日  9点30分
召开地点：新华之星A座（四川省成都市锦江区三色路238号）
( p; p7 c. o9 ^; _) X(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
$ ~% i% I# N) m网络投票起止时间：自2026年3月11日
1 B% J$ Q9 _7 f  U  f/ I  b+ W至2026年3月11日
7 B/ g1 `. i; E5 u( E. K8 w. V2 S采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
; G4 t7 M0 ~* I! e(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
: L; A* ^- |7 a8 u3 L二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
, @: b) `0 V0 j9 H/ X- z上述议案的详情请见2026年2月11日刊登的《新华文轩第五届董事会2026年第二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《新华文轩关于聘任总经理、提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-004）。上述公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
$ b, J* U1 \/ c( K! c  y  t2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
5 r& W+ G0 I8 C- p' D3 h4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4 |3 z* Q# i" R  L0 z  F7 O5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
8 \" Q* z7 y; h; ^& d+ y(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.ssEInfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
: L7 A& I. E: _' g4 P! v3 _为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和上证e投票平台（https://vote.sseinfo.com/m）进行投票。
(二)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
4 f4 H4 G- a- W' `/ O1 ^, p持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
; i6 R1 I5 R8 L! I7 M四、会议出席对象
2 P) h/ a2 R; e; L6 ~" N(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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; [  L. Y2 y% S(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
( j& ^# k9 s7 C9 \4 _+ [2 P' Q) n' m(四)其他人员
" W  S; f* R" M; n  ?4 y% p/ A" |4 v8 d(五)公司H股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发布通告、通函，H股股东参会事项请参见公司发布的H股相关股东会通告及通函，不适用本通知）。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年3月10日9:30-11:30，13:30-17:00。
8 H  U6 |9 ~. [4 `$ i（二）登记地点：四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座新华文轩出版传媒股份有限公司董事会办公室。
（三）登记手续：法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记。
/ v) L8 H; L, ?/ C（四）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（五）公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
5 x& Q$ C% c0 H8 \5 y六、其他事项
: m7 ]4 J; j$ c" G1.会议联系方式
联系地点：四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座新华文轩出版传媒股份有限公司董事会办公室
联系人：李泽源 马玲
电话：028-86361022、028-86361026
( p7 G: @4 s+ f* m; o, |传真：028-86361020
4 E% L6 P1 H$ Q  ?+ t( d2.本次临时股东会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
4 ?4 z) m" [) Q3 p' f: A新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
+ O$ y; i- R2 o( m5 _8 M: L2026年2月12日
5 R& q. M- Q) S; g& O6 ?9 X● 报备文件
新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会2026年第二次会议决议
. G+ l, K1 }( Z授权委托书
$ x& t8 Y8 a) ]* ~; l新华文轩出版传媒股份有限公司：
兹委托  先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
* r4 f5 o9 x* T委托人持普通股数：
' O1 F; ]* \: V  R% ]委托人股东账户号：
5 j& p4 Y+ P2 I8 k; M: V- `* w■
5 k  |, T( _7 a7 y委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：  年  月  日
* F2 @" m. l, [! e% _% f  V& K8 Y备注：
8 R/ \* M% c$ f& i! _委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。