同济科技关于聘任董事会秘书的公告
中访网数据同济科技（600846）于2026年8月22日发布公告，宣布聘任史亚平女士为公司董事会秘书。该聘任经公司第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任。史亚平女士自2012年起担任公司证券事务代表，自2022年7月起担任公司董事会秘书，具有五年以上相关岗位工作经验，具备履行职责所需的专业知识和管理经验。她具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，并参加了后续培训，公司已向上海证券交易所提交任职备案并获无异议通过。史亚平女士不兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人，有足够时间和精力履行董事会秘书职责。其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。本次聘任任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。
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